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ODI备案的流程和资料
上传时间:2021-11-08 11:53:56
ODI备案的流程和资料:

如果某境内投资人想要向境外投资,就必须向3个部门递交相应的审核材料。

1、商务厅/部核准备案所需资料

商务部门对ODI备案和审批工作的重点,是对该境外项目的真实性和风险性进行评估,由于境外项目的主体可以是商业并购,也可能是新设公司,因此对这两种情况,需要准备略有不同的文件。

a.新设境外公司

《境外直接投资申请表》(该表中说明投资路径、最终目的境外企业信息、投资规模、资金结构、项目情况等多项内容)境外投资目的公司章程、合同、协议等,相关董事会决议(或出资决议)经审计的财务报表(境内投资主体的审计报告)前期工作落实情况说明(包括尽职调查报告、可行性研究报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析等),境外投资真实性承诺书。

b.并购境外公司

《境外直接投资申请表》对并购目的公司的经营情况、资产情况和收购方案的说明《境外并购事项前期报告表》及相关材料《境外并购事项前期报告表》的内容

2、发改委核准备案(国家或省级)所需资料

发改委对风险程度、项目规模、项目真实性等信息分析,并进行全面评估。

投资主体的营业执照投资主体最新的财务报表(经审计)董事会决议或出资决议项目尽职调查报告(需要有第三方咨询机构出具)自有资金证明投资项目设计的意向书或框架协议等法律文书和境外投资真实性承诺书。

3、银行部门外汇审核所需资料

《境外直接投资外汇登记业务申请表》、外汇资金来源情况说明、境内投资主体材料(营业执照及公司章程等)、商务部核发的《境外企业投资证书》等文件原件
上述就是为你介绍的有关ODI备案的流程和资料的内容,对此你还有什么不了解的,欢迎前来咨询我们网站,我们会有专业的人士为你讲解。


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